KOMŞUDA DEV VERGİ OPERASYONU
Yunanistan’da faaliyet gösteren önde gelen iki büyük gıda ve perakende zincirine yönelik düzenlenen mali soruşturmalarda, milyarlarca liralık vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı satış ağı deşifre edildi.
Komşu ülke Yunanistan’da gıda ve perakende sektörünü sarsan büyük bir mali skandal gün yüzüne çıktı. Ülkenin tanınmış pizza restoranları zincirinden biri ile geniş bir fırıncılık grubunu kapsayan iki ayrı operasyonda, sistemli bir şekilde vergi kaçırıldığı ve kamu kurumlarının zarara uğratıldığı tespit edildi. Mali suçlar polosinin yürüttüğü soruşturmalar sonucunda toplam kamu zararının 135 milyon euroyu aştığı hesaplandı.
ÜCRETSİZ İKRAM GÖSTERİLDİ
Yıllara yayılan usulsüzlük iddialarının odağındaki ilk şirket olan popüler pizza zincirinin, dijital sipariş altyapısında manipülasyon yaptığı öne sürüldü. Yapılan incelemelerde, müşterilerin ücretini ödeyerek satın aldığı binlerce siparişin kasada sistem üzerinden “ücretsiz ikram” olarak gösterildiği ve bu yolla 150 milyon euronun üzerinde bir satış gelirinin vergi dışı bırakıldığı saptandı. Düzenlenen baskınlarda, şebekenin kilit isimlerinden birinin evindeki gizli bölmede 1,1 milyon euro nakit para ele geçirilirken; toplamda 1,3 milyon euro nakit para, lüks araçlar, saatler ve değerli mücevherlere el konuldu. Şirket yönetimi iddiaları reddederek yasal promosyonların yanlış yorumlandığını savunsa da, operasyon kapsamında 23 kişi gözaltına alındı.
FIRIN ZİNCİRİNDE 520 ŞİRKETLİ AĞ
Soruşturmanın ikinci ayağını oluşturan büyük fırıncılık ve unlu mamuller zincirinde ise çok daha karmaşık bir finansal manipülasyon yapısı ortaya çıkarıldı. 200’ü aşkın mağazayı ve yaklaşık 520 farklı şirketi kapsayan ağda, biriken vergi ve sosyal güvenlik borçlarının ödenmemesi amacıyla ticari faaliyetlerin sürekli yeni kurulan şirket tüzel kişiliklerine devredildiği belirlendi. Sistemde göstermelik yöneticiler kullanıldığı ve bu kişilere cüzi rakamlar ödendiği tespit edilirken, aralarında zincirin sahibinin de bulunduğu 59 kişi hakkında ağır suçlamalarla gözaltı kararı verildi. İki dev operasyonda toplam gözaltı sayısı 82’ye ulaştı. Mali Suçlarla Mücadele Kurumu, her iki soruşturma kapsamında sanıkların tüm banka hesapları, gayrimenkulleri ve mal varlıklarına tedbir koyarken; çalışanların mağduriyet yaşamaması adına maaş ödeme hesaplarını kapsam dışında tuttu.
